Buscando por: "sonegação fiscal"
Terça-feira, 12 de Novembro de 2024
09h24 OPERAÇÃO LEGADO
Operação da Defaz notifica 90 fazendeiros e empresários por sonegação em MT
Uma força-tarefa integrada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), pelo Ministério Público Estadual, por meio da 14ª Promotoria de Defesa da Ordem Tributária, pela Secretária de Estado da Fazenda (Se...
Quinta-feira, 07 de Novembro de 2024
11h56 sonegação fiscal
Empresário que delatou esquema de R$ 104 milhões na Sema-MT recebe perdão judicial
O empresário Alexsandro Souza Silva celebrou acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual (MPE) detalhando como funcionou suposto esquema que sonegou R$ 104 milhões em impostos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). A informa&cce...
Quarta-feira, 23 de Outubro de 2024
16h08 passando dificuldades
Condenado por improbidade, servidor cita dívidas e pede liberação de aposentadoria no valor de R$ 39 mil
A juíza da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, Celia Regina Vidotti, negou recurso do servidor aposentado da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MT), Antônio Garcia Ourives, que tentava anular a decisão que determinou a penhora de 20% da sua a...
Quinta-feira, 10 de Outubro de 2024
11h09 Associação criminosa
Operação mira empresas acusadas de sonegação fiscal em MT
A Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) deflagrou, nesta quinta-feira (09.10), a Operação Japeusá para cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares contra pessoas f...
Sexta-feira, 05 de Julho de 2024
08h18 empresas de fachada
Polícia descobre esquema de sonegação fiscal no atacado e varejo de grãos em MT
Representantes de empresas do segmento do comércio atacadista e varejista de grãos, dos municípios de Cuiabá e Canarana, e Itapuranga, no Estado de Goias, são alvos da operação "Commercium Sine Tributo", deflagrada na manhã desta sexta-fei...
Quarta-feira, 22 de Maio de 2024
15h05 ação de improbidade
TJ nega recurso do MPE e mantém absolvição de empresa e de ex-servidores por rombo milionário
A 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça (TJMT) negou recurso proposto pelo Ministério Público Estadual (MPE) que pedia anulação de um acórdão que absolveu a empresa Safrafértil Comercial do Brasil Ltda...
Terça-feira, 30 de Abril de 2024
15h23 sonegação
Donos de frigoríficos firmam acordo e devolverão R$ 5,1 milhões ao Estado
Os empresários Darce Ramalho dos Santos, José Pires Monteiro, firmaram acordo com o Ministério Público Estadual (MPE) e se comprometendo a devolver R$ 5.160.994,09 milhões ao erário, de forma parcelada, para encerrar uma Ação Civil Públi...
Sábado, 20 de Abril de 2024
12h12 Rei do Algodão
MPF denuncia José Pupin por sonegação fiscal
O Ministério Público Federal (MPF), por intermédio da procuradora da República Thereza Luiza Fontenelli Costa Maia, apresentou denúncia contra José Pupin, conhecido como "Rei do Algodão", perante a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso. A de...
Terça-feira, 02 de Abril de 2024
14h31 ação penal
Juíza arquiva ação contra servidor por sonegação de R$ 13 milhões envolvendo empresa de VG
A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Silva Mendes, declarou extinta a punibilidade do agente de tributos da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), Sizemar Ventura de Souza, em ação penal no qual consta como réu por participaçã...
Sábado, 24 de Fevereiro de 2024
08h01 prejuízo estimado em R$ 14,5 milhões
Justiça arquiva ação contra o ex-bicheiro e mais nove por suposta sonegação fiscal em MT
A 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça (TJMT) determinou o arquivamento de uma ação envolvendo João Arcanjo Ribeiro e mais nove pessoas, acusadas de participação no esquema de fraudes e concessão irregular d...
Terça-feira, 20 de Fevereiro de 2024
14h55 sonegação de ICMS
Empresário é condenado por sonegar R$ 1 milhão em tributos em MT
O empresário George Moussa Georges foi condenado por sonegação de R$ 1 milhão em tributos ao Governo do Estado. A sentença foi proferida nessa segunda-feira (19.02) pelo juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Segundo...
Sexta-feira, 02 de Fevereiro de 2024
10h42 arquivado
Justiça absolve servidores e empresários sobre suposta sonegação de R$ 17 milhões
O juiz da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, Bruno D'Oliveira Marques, julgou improcedente Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário” ajuizada pelo Minist&eacut...
Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2024
11h33 operação policial
Advogado e empresário são presos por envolvimento em esquema de sonegação
O advogado Elisandro Nunes Bueno foi um dos presos nas operações deflagradas na manhã desta quarta-feira (31.01). As operações investigam uma suposta organização criminosa acusada de sonegar mais de R$ 370 milhões em impostos. Denominadas "D&e...
08h23 Déjà vu e Odisseia
Veículos, embarcações e mansões são bloqueadas em operações contra sonegação fiscal
Em Mato Grosso, policiais cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão, além do sequestro de bens, durante as operações Déjà vu e Odisseia, deflagradas nesta quarta-feira (31.01). As investigações visam dois grupos criminosos, acusado...
Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024
10h56 Chá de sumiço:
Justiça tenta encontrar empresário denunciado por sonegação de R$ 13 milhões em MT
A juíza Celia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, determinou expedição de edital para citação do Marcelo Roberto Gnutzmann da Costa, para informá-lo que é réu em ação que apura ...
Terça-feira, 31 de Outubro de 2023
11h05 sonegação fiscal
Contador acusado de participar de sonegação de R$ 35 milhões é solto
A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Mendes, mandou soltar o contador E.L.D apontando como um dos integrantes do grupo acusado de usar nomes de “laranjas” e empresas de fachada para sonegação de R$ 35 milhões em Imposto Sobre Circula...
Segunda-feira, 09 de Outubro de 2023
14h04 esquema de sonegação
Juíza nega penhorar aposentadoria de dupla condenada a devolver R$ 5 milhões ao erário
A juíza da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, Celia Regina Vidotti, negou pedido do Ministério Público Estadual (MPE) que requereu a penhora de 30% da remuneração recebida por duas pessoas condenadas por participação...
Quarta-feira, 27 de Setembro de 2023
13h30 esquema de sonegação fiscal
Servidor tem aposentadoria de R$ 37 mil penhorada para pagar condenação de improbidade
A juíza da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, Celia Regina Vidotti, determinou a penhora de 20% do salário do servidor aposentado da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MT), Antônio Garcia Ourives, para pagamento de condenação p...
Quarta-feira, 23 de Agosto de 2023
14h28 em cuiabá
TJ nega possível dano milionário nos cofres da Prefeitura e "enterra" CPI da Sonegação Fiscal na Câmara de Cuiabá
A 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça (TJMT) negou recurso da Câmara Municipal de Cuiabá e manteve decisão que encerrou os trabalhos da Comissão Parlamentar e Inquérito (CPI) da Sonegação Fiscal que t...
Sexta-feira, 30 de Junho de 2023
15h35 operação salmonidae
Empresários investigados por sonegação fiscal vendiam salmão estragado para restaurantes de VG e Cuiabá
Integrantes de uma quadrilha que vendia salmão estragado e mal conservado para restaurantes e comércios de Cuiabá e Várzea Grande foram presos nesta sexta-feira (30.06), durante a Operação Salmonidae, que investiga uma organização criminos...
09h40 confira
Polícia Civil e MPE detalham investigação contra empresários de VG e Cuiabá acusados de sonegação
Delegados da Delegacia de Crimes Fazendários e promotores do Ministério Público Estadual (MPE) prestam esclarecimentos sobre a Operação Salmonidae, deflagrada para desarticular uma organização criminosa voltada à prática de sonegaç...
08h11 Operação Salmonidae
Empresários que vendem frutos do mar em VG são alvos de operação por sonegação fiscal
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Crimes Fazendários, deflagrou nesta sexta-feira (30.06), a Operação Salmonidae para desarticular uma organização criminosa voltada à prática de sonegação fiscal, falsifica&c...
Terça-feira, 21 de Março de 2023
08h15 venda clandestina
Operação mira investigados por falsificação de bebida e sonegação de impostos
A Polícia Civil de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado (MPE) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), deflagraram na manhã desta terça-feira (21.03), a operação “Ressaca”, para cumprimento de mandados de busca e apreensã...
Segunda-feira, 28 de Novembro de 2022
10h10 AÇÃO DE IMPROBIDADE
Juíza mantém ação contra servidor e ex-servidores por sonegação de R$ 13 milhões em ICMS
A juíza Celia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, negou pedido do servidor da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Valdenê Leandro da Silva, e manteve ação que apura suposto esquema que teria sonegado R$ 13 milh&otil...
Quinta-feira, 10 de Novembro de 2022
10h36 SONEGAÇÃO de R$ 8,5 milhões
Foragido há 1 ano, empresário acusado de participar de esquema de sonegação tenta revogar prisão
A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, negou pedido do empresário Geraldino Barbosa de Queiroz e manteve o decreto de prisão preventiva contra ele acusado de participar de suposta organização criminosa que atuava na regi&atild...
Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022
08h43 Sonegação Fiscal
CPI quer acesso às gravações das câmeras em condomínio, entidades e empresas
Os deputados estaduais devem apreciar na sessão ordinária desta quarta-feira (09.11) o Projeto de Lei nº 512/2022, de autoria da CPI da Renúncia e da Sonegação Fiscal, que disciplina o fornecimento de dados e informações armazenadas por circuito ...
Quarta-feira, 19 de Outubro de 2022
15h26 ESQUEMA
Advogados e contador viram réus por sonegação de R$ 35 milhões em MT
O Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá recebeu denúncia do Grupo Especial de Atuação Contra o Crime Organizado (Gaeco) e tornou réus 10 pessoas por integrarem suposta organização criminosa que sonegou na ordem de R$ 35 milhões Impost...
Terça-feira, 30 de Agosto de 2022
10h24 improbidade
Ex-servidora cita absolvição criminal e tenta se livrar de devolver R$ 4,9 milhões
A juíza Celia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, negou recurso e manteve a penhora judicial de até o valor de R$ 4.992.336,39 milhões da ex-servidora da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Leda Regina de Moraes Rodrigues...
Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022
14h24 líder de quadrilha
Justiça mantém prisão de madeireiro acusado de criar empresas "laranjas" para sonegar impostos
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJMT) manteve prisão de A.M.J, apontado como suposto líder de uma organização criminosa especializado na sonegação de imposto no setor madeireiro. A decisão é da última quart...
Sexta-feira, 05 de Agosto de 2022
09h25 prescrição
Justiça livra ex-servidora de condenação por sonegação de R$ 6 milhões em ICMS
A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJMT) acolheu pedido da ex-servidora da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Leda Regina de Moraes Rodrigues, e a livrou de condenação 4 anos e 9 meses de reclusão por participação em esquema que de...