O juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, João Filho de Almeida Portela, condenou o empresário Isaques Pedro Rosa e sua esposa, Dalvane Santana, por lavagem de dinheiro por ocultação de bens oriundo de esquema de fraudes fiscais na ordem de R$ 40 milhões. A decisão é dessa segunda-feira (24.06).
Além deles, foi condenado ainda David José Santana, pai de Dalvane Santana. A sentença não informa quais as respectivas penas de cada um deles.
Isaques Pedro e Dalvane Santana são acusados pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de liderarem uma organização criminosa especializada na prática de fraudes fiscais, valendo-se principalmente de empresas registradas em nome de pessoas interpostas (laranjas) para fins de sonegação de tributos, geralmente nos segmentos de madeira e de transportes.
Consta dos autos, que o Ministério Público Estadual (MPE) denunciou o casal por ocultação de bens, provenientes das fraudes, entre os anos de 2014 e 2015. No processo é citado que cinco imóveis foram registrados em nome dos pais de Dalvane.
“Ressurge dos autos que o registro dos 05 (cinco) imóveis em nome dos genitores de Dalvane, possuiria o claro objetivo de ocultar o patrimônio do casal, colocando-o a salvo das responsabilidades civil e criminal pelos reiterados crimes praticados pela ORCRIM”, diz trecho da denúncia.
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