A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (02.06), a 11ª "operação Ararath" em Mato Grosso. Os mandados estão sendo cumpridos desde a amanhã hoje, por cerca de 90 policiais federais. Segundo informações preliminares, a PF cumpre 45 mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva contra empresários do ramo imobiliário em Mato Grosso.
De acordo com assessoria da Polícia Federal, o esquema consiste em aquisição de imóveis em nome de terceiros com recursos originários de corrupção e lavagem de dinheiro.
Ainda conforme informações, um dos alvos seria a construtora GMS, com na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. Os mandados são cumpridos em Cuiabá e Várzea Grande. Dos três mandados de condução coercitiva, dois já foram cumpridos.
10h15 - O Grupo São Benedito divulgou nota oficial confirmando que "o diretor presidente da empresa, Marcelo Maluf, presta esclarecimentos na sede da Polícia Federal em Cuiabá em mais um desdobramento da Operação Ararath".
Segundo a nota, o empresário do ramo da construção civil está na condição de declarante e já disponibilizou todos os documentos solicitados pela Polícia Federal, "reinterando assim a contribuição do Grupo São Benedito junto a investigação".
10h00 - O empresário Antônio Bortolotto, do Grupo Todimo, não foi levado à sede da Polícia Federal.
10h05 - O delegado Wilson Rodrigues de Souza Filho ainda não falou com jornalistas, mas a assessoria de imprensa confirmou entrevista coletiva para às 16 horas de hoje.
09h55 - Documentos apreendidos durante a operação já começam a chegar na sede da Superintendência da Polícia Federal.
Na eleição de 2010, doou R$ 1,5 milhão na campanha do então candidato ao governo, Silval Barbosa (PMDB). Em 2014, destinou R$ 493 mil para a campanha do governador Pedro Taques (PSDB).
09h15 - A Polícia Federal informou que ainda não existe um balanço a respeito dos mandados que já foram cumpridos.
08h50 - O empresário Marcelo Maluf, majoritário na Construtora São Benedito, chega à Superintendência da Polícia Federal.
08h15 - A Construtora GMS é alvo da operação e o empresário Georges Maluf já foi levado à Polícia Federal. (Com informação da Gazeta Digital).
Fases da operação Ararath:
1ª fase - A primeira fase da operação iniciou em novembro de 2013 para desarticular uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro e crimes financeiros no Estado por meio de factorings de fachadas e outras empresas.
2ª fase - A PF deflagrou a segunda fase da operação em 25 de novembro de 2013, com sete mandados de busca e apreensão, em Cuiabá.
3ª fase - A PF deflagrou em 16 de dezembro de 2013, a terceira fase da operação. Os agentes da PF cumpriram nove mandados de busca e apreensão, em Cuiabá.
4ª fase - A PF deflagrou em 19 de fevereiro de 2014, a quarta fase da operação nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e no Distrito Federal. A operação combate crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro cometidos por um grupo criminoso. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão.
5ª fase - A PF deflagrou em 20 de maio de 2014, a quinta fase da operação, com a prisão do governador do Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB).
6ª fase - A PF deflagrou em 26 de setembro de 2014, a sexta fase da operação, que tinha como alvo um suposto esquema de transações financeiras clandestinas que teriam movimentado pelo menos R$ 500 milhões desde 2005 no Estado. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo dois mandados em Cuiabá e três na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
7 fase - A PF deflagrou em 1 de abril de 2015, sétima fase da operação com um mandado de prisão preventiva e a um mandado de busca e apreensão, Cuiabá.
8ª fase - Em 25 de novembro, foi deflagrada a oitava fase da operação que visava encontrar uma parte da organização que seria responsável por esconder das autoridades e da polícia o dinheiro público que era desviado e que sustentava o padrão de vida luxuoso mantido pelas pessoas investigadas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e sete mandados de condução coercitiva.
9ª fase - A PF deflagrou em 2 de dezembro de 2015, a 9ª fase da Operação, em Mato Grosso. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.
10ª fase - A décima fase da operação Ararath foi realizada em 4 de dezembro de 2015 para apurar o desvio de aproximadamente R$ 313 milhões em recursos públicos. De acordo com a PF, o desvio ocorria por meio do sistema financeiro clandestino. Foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e 18 conduções coercitivas, todos expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso em vários municípios. Também foi expedida ordem de sequestro de bens e valores no total de R$ 313.165.011,26, com a finalidade de reparar os prejuízos causados aos cofres públicos. Nessa fase da operação apurava não só desvio de dinheiro público, mas crimes financeiros, violação à ordem de pagamento de precatórios e lavagem de dinheiro, bem como crimes de corrupção.
Mais informações em instantes.
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