A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (02.12), a 9ª fase da operação “Ararath”, com objetivo de desarticular mais um braço da organização criminosa que estaria adquirindo empresas em nome de terceiros e realizando os pagamentos por meio de instituições financeiras clandestinas (operadores financeiros), as quais ainda não tinham sido relacionadas na investigação.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos em Várzea Grande e Cuiabá, 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva, que foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.
Conforme a Polícia, após análise de documentos apreendidos em fases anteriores da Operação Ararath provas compartilhadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região relacionadas à Operação Miqueias, deflagrada pela Polícia Federal no Distrito Federal em setembro de 2013, constatou-se a realização de pagamentos de aproximadamente R$ 17 milhões no interesse da organização criminosa.
São investigados crimes de operar instituição financeira clandestina, artigo 16 da Lei 7.492/86, crimes contra a administração pública, artigo 317 do Código Penal, lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.613/98 e o crime de organização criminosa, artigo 2º Lei 12.850/2013.
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).
