Movimentações financeiras consideradas suspeitas, de altos valores, incompatíveis com a renda declarada, em mais de 1 mil transações via Pix, levaram as contas da família Bezerra serem encerradas pelos bancos em novembro de 2023.
Foi nesse período que o clã virou alvo da Polícia Civil de Pernambuco e personagem da Operação Integration, tendo seus históricos bancários investigados a partir daí. As contas da mãe, do filho e da irmã da influenciadora movimentaram R$ 7,9 milhões, em 1.180 transações via Pix, em menos de seis meses.
De acordo com informações do site Extra, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos, foi uma das investigadas. De 1/12/2022 a 21/01/2023, a mãe de Deolane, que tinha a renda presumida de R$ 10.004,37, movimentou R$ 478.973,61 durante esse curto período, aponta o inquérito, ao qual o EXTRA teve acesso.
Desse montante, por exemplo, 35,19% dos débitos, ou seja, R$ 167.433,23, aparecem em 25 transações com a Pay Brokers Cobrança e Serviço, uma das empresas investigadas na operação. Em mais de 60 Pix feitos na conta de Solange, aparecem também outras empresas ligadas às casas de apostas.
A reportagem revelou ainda, que, as movimentações na conta do filho caçula de Deolane Bezerrra, de 17 anos, também chamaram atenção. "A renda mensal de R$ 2.033,29, não ampara a movimentação, visto que a conta acolheu o montante a crédito no valor de R$ 1.393.959,84 no período analisado", diz o inquérito. De 01/12/2022 até 31/05/2023, os débitos na conta totalizaram R$ 1.357.464,96, sendo 99% transferências via Pix.
Entre pagamentos e recebidos, foram totalizados mais de 380 transações via Pix em menos de seis meses. "Fica patente ainda que Deolane utiliza-se de sua genitora e do seu filho menor de idade para lavagem de capitais investigada no presente inquérito policial", conclui o inquérito.
Segundo o Extra, o deslize, digamos, financeiro de Dayanne Bezerra Santos, irmã caçula de Deolane, de 35 anos, é considerado o estopim da investigação da polícia civil e também o que levou, inicialmente, ao encerramento das contas da família.
Em novembro de 2023, ela tentou sacar R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel em São Paulo, fazendo que, no dia 24/11/2023, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) alertasse inclusive a polícia. A movimentação foi considerada incompatível com a renda de R$ 21 mil mensais de Dayanne — ela tem apenas 1% de participação na Bezerra Publicidade, que tem Deolane como sócia majoritária. "Ocorre que o saque de dois milhões de reais, não foi autorizado pelo banco, que ainda cancelou a conta da Deolane Bezerra por suspeita de lavagem de dinheiro", consta no inquérito.
Sua vida financeira passou a ser então investigada. No período analisado, que vai de 01/04/2023 a 30/09/2023, a conta dela recebeu a crédito o valor de R$6.155.188,24, sendo 93% em 737 transferências via Pix. "Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente", apontou a investigação. (Fonte: EXTRA)
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