A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (21.03) a Operação Follow The Money, contra uma quadrilha envolvida com lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas no município de Sinop (a 503 km de Cuiabá).
De acordo com a Polícia Civil, cumpriu 136 ordens judiciais, sendo 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.
Os mandados foram cumpridos em Várzea Grande, Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Rondonópolis e Peixoto de Azevedo; Abaetetuba no Pará, e Campo Grande no Mato Grosso do Sul.
A quadrilha
As investigações da Polícia Civil se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha em uma chácara na zona rural de Sinop, em julho de 2022.
A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.
Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Ele é alvo de mandado de prisão. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua em Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado (PCE).
São alvos da operação familiares do líder da organização criminosa em Sinop - esposa, cunhada e um irmão do líder. Além disso, o criminoso é alvo de buscas na cela da unidade prisional onde ele está detido. Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é uma farmácia em Cuiabá, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos serão doados à secretaria de saúde do município.
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