Quatro pessoas foram presas temporariamente, 18 mandados de busca e apreensão e ainda medidas de sequestro de bens, foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (24.08), em Cuiabá e Rondonópolis (a 212 km da Capital), durante a operação “Dúplice”, deflagrada pela Polícia Federal (PF).
Conforme assessoria da PF, a operação visa desarticular a atuação criminosa de falsários, que causaram prejuízo a Caixa Econômica Federal (CEF) de R$ 7,8 milhões. Os criminosos se aproveitavam de empresas inexistentes “fantasmas” para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho/2023 e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.
Os criminosos contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300.000,00. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1.500.00,00. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7.800.000,00 à Caixa Econômica Federal.
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