A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, cumpriu nesta quarta-feira (06.03) mandados de busca e apreensão em Várzea Grande e outras duas cidades de Mato Grosso contra um grupo criminoso que utilizava casas lotéricas para lavagem de dinheiro. A ação faz parte da Operação Bilhete Premiado.
Segundo a PF, ao todo foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, bem como o para o bloqueio de bens móveis e imóveis até limite de R$ 106 milhões. Além de Várzea Grande, foram cumpridos mandados ainda nas cidades de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda.
Entre os alvos consta a Lotérica Zanatta na cidade de Pontes e Lacerda, sendo apreendido no local R$ 96.659 mil supostamente obtido de forma ilícita; e a Lotérica Trevo da Sorte também na cidade. Além disso, foi apreendido uma arma de fogo com um dos investigados.
Conforme a Polícia Federal, as investigações apontam o uso de casas lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrupção e tráfico de drogas. Dentre os investigados pelos depósitos ilegais, há alvos de operações anteriores, como da Operação Ararath (que investigou a prática de “mensalinho” de integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e da Operação Hybris (deflagrada para coibir a distribuição de drogas na região de fronteira com a Bolívia, em esquema de tráfico internacional de cocaína).
“Depósitos de milhões de reais em espécie foram identificados pelas apurações, as quais evidenciaram que tais valores eram incompatíveis com o patrimônio declarado pelos depositantes. Na dinâmica do esquema de lavagem desses capitais, verificou que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades competentes”, diz trecho da nota.
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