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Relatório aponta mais 332 TED's, DOC's e transferências em conta, os quais totalizam cerca de R$ 1.324.121,00 em nome de um dos investigados
O Ministério Público Federal (MPF) investiga transações bancárias milionárias suspeitas, supostamente realizada por um gerente de uma empresa em Mato Grosso. Ele chegou a declarar que seria pecuarista tentando “dar ar de legalidade” nas transações suspeitas.
Consta do procedimento, que no ano passado o MPF recebeu relatório de inteligência financeira do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), contendo informações de movimentações financeiras atípicas de três indivíduos e de três pessoas jurídicas a eles relacionadas.
Segundo o documento, os contribuintes teriam movimentado valores acima de R$ 1.000.000,00, “o que seria incompatível com suas capacidades financeiras, envolvendo pessoas físicas e jurídicas”.
No procedimento, um dos investigados inicialmente alegou que as movimentações em sua conta seriam provenientes de uma “securitizadora”, onde inclusive estaria efetuando pagamentos dos funcionários dessa empresa.
Contudo, ele mudou a versão e posteriormente informou que seria pecuarista e teria também como atividade o comércio de móveis planejados, onde as movimentações em conta estariam ocorrendo em benefício da atividade da empresa onde estaria atuando como gerente.
“Há informação da realização de mais 332 TED's, DOC's e transferências em conta, os quais totalizam cerca de R$ 1.324.121,00, por um dos indivíduos. Outro indivíduo também apresenta a realização de mais 261 TED's e DOC's, bem como saque em espécie do valor de R$ 113.186,00”, diz trecho do procedimento sobre as movimentações suspeitas.
De acordo com o MPF, há indícios da prática de crime de sonegação fiscal, mas é necessário aprofundamento das investigações, “pois a enorme quantia movimentada que envolve pessoas físicas e jurídicas pode também caracterizar o crime de lavagem de capitais”.
Além disso, foi apontado a necessidade de se averiguar a veracidade das alegações apresentadas pelos investigados. Os investigados podem responder por sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro.
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