A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (19.02) a quarta fase da Operação Ararath, nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e no Distrito Federal. Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juiz da 5ª Vara da Justiça Federal. Um dos alvos é o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes. Além de Eder, os empresários Sérgio Braga de Campos e Fernando Mendonça também são alvos da operação.
Após a deflagração das primeiras fases da operação e da análise de grande parte do material apreendido, foram obtidos elementos que, além de reforçarem os indícios de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, indicaram o envolvimento de outras pessoas e empresas.
O grupo criminoso possuía uma intensa e vultosa movimentação financeira, por intermédio de recursos de terceiros e empréstimos, com atuação equivalente a de uma instituição financeira. Constatou-se, ainda, que esse fluxo de altos valores vai além do uso das empresas de factoring, com a utilização de outras pessoas jurídicas, entre as quais, empresas “fachada”.
A pena para o crime de operação ilegal de instituição (art. 16 da Lei 7.492/86) é de um a quatro anos de reclusão e multa. Já para o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), a pena varia entre três e dez anos de reclusão e multa.
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