Três líderes de uma organização criminosa foram presos na manhã desta quinta-feira (24.04), durante a Operação Dobra Digital, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso. Eles são apontados como responsáveis pelo aliciamento de pessoas para a “venda” de contas bancárias, utilizadas posteriormente para receber valores provenientes de golpes aplicados de forma virtual em Cuiabá e Várzea Grande.
A ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como a autorização para acesso aos dados de dispositivos móveis. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e tentativa de fraude eletrônica.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, com base em investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).
A Operação Dobra Digital tem como objetivo desarticular um esquema de fraudes financeiras que envolvia o uso de contas bancárias de terceiros para aplicar golpes eletrônicos em diferentes Estados do país.
Esquema criminoso estruturado
As investigações iniciaram após a prisão em flagrante de uma mulher, em abril de 2024, que confessou a participação em uma rede criminosa voltada à comercialização de contas bancárias.
De acordo com o delegado que preside o inquérito, Gustavo Godoy, o resultado da análise dos aparelhos celulares apreendidos com a suspeita revelou uma teia complexa de contatos, negociações e pagamentos relacionados à obtenção e uso dessas contas.
A equipe da DRCI apurou que o grupo possuía estrutura hierárquica bem definida, sendo um núcleo responsável pela gestão dos recursos ilícitos, outro pela captação e gerenciamento das contas e outro encarregado pela abertura e fornecimento dos dados bancários.
Modus operandi e prejuízos
O dinheiro das vítimas era sacado com urgência nas agências bancárias para evitar bloqueios judiciais, inclusive com o uso de terceiros levados até os locais, como registrado em vídeo e áudio recuperados nos celulares apreendidos.
Dobra Digital
O nome da operação remete à ideia de multiplicação indevida de dinheiro através de fraudes eletrônicas, enquanto explicita a dimensão virtual do crime.
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